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Martínez-Echevarría Abogados

Derecho Mercantil

Sobre el Compliance Penal o la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

En el año 2010, el legislador introdujo, por primera vez en nuestro país, la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas por actuaciones cometidas por sus directivos y personas sometidas a la autoridad de éstos, en el ejercicio de la actividad empresarial y en su provecho. En el año 2015, más consolidados dichos conceptos, se producen importantes avances que suponen un referente en el desarrollo de la materia en nuestro país, en cuanto esclarecen la efectividad y necesidad de los Modelos de Compliance y el ámbito subjetivo que deben abarcar.

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La postulación en la ley 15 15/2015, de 2 de julio, sobre jurisdicción voluntaria

Principio general

Sólo será necesaria la asistencia letrada en aquellos expedientes que lo prevea la ley (art. 3). Aun no siendo necesaria la asistencia letrada, las partes pueden actuar asistidas por abogado y representadas por procurador. En todo caso, será necesaria la actuación de Abogado y Procurador para:

  • La presentación de los recursos de revisión y apelación que en… Sigue leyendo

Las nuevas competencias de la junta general de las sociedades de capital en materia de gestión

Quizás la novedad más significativa de la reciente reforma del régimen de las sociedades de capital (Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo) sea el fin de la neta separación funcional entre los órganos necesarios de las mismas (junta y administración) que hasta ahora ha venido operando.

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Novedades de relevancia para la empresa introducidas por la Ley de Jurisdicción voluntaria

1.- CONTABILIDAD

Los arts. 112 a 116 la LJV regulan los expedientes de jurisdicción voluntaria para la Exhibición de los libros de las personas obligadas a llevar contabilidad: su resolución compete al Juez de lo Mercantil del domicilio de la persona obligada a la exhibición, o del establecimiento a cuya contabilidad se refieran los libros y documentos de cuya… Sigue leyendo

Corporate Compliance: la responsabilidad penal de la persona jurídica

corporate-compliance

Los Manuales de prevención de riesgos penales o de cumplimiento normativo en materia penal, también denominados Corporate Compliance o Compliance Programs no son más que un instrumento eficaz para delimitar, e incluso excluir, como veremos a continuación, la responsabilidad penal de la persona jurídica. Se articulan siguiendo la estela de los Estados Unidos y de la Comunidad Europea, que abogan por una política empresarial de lucha y prevención de delitos mediante la organización de unos adecuados y eficaces controles a nivel interno.

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Nuevas sentencias de nulidad de contratos SWAP

El Departamento de Derecho Mercantil de Martínez Echevarría Abogados ha conseguido dos nuevas sentencias favorables, en las que se declaran nulos dos contratos de swap firmados entre dos entidades bancarias de primer orden con sendas empresas. Sigue leyendo

Ventajas de la Ley Concursal

Basta una insolvencia, un embargo fallido, etc, para que el juez se vea obligado a declarar el concurso. Cualquier acreedor puede pedir el concurso necesario de su deudor amparado en un embargo o en una investigación de patrimonio infructuosos o que hubiera dado lugar a una declaración administrativa o judicial de insolvencia Sigue leyendo
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