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Martínez-Echevarría Abogados

Derecho Penal

Cómo presentar una denuncia: conceptos clave

Cuando un abogado alcanza un nivel considerable de experiencia en el derecho penal se acrecienta su percepción acerca de los momentos claves del procedimiento. Si bien es verdad que en los distintos tipos de procesos penales que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal (juicio rápido, procedimiento abreviado y procedimiento ordinario, si no profundizamos en la materia) existen una serie de fases o puntos clave que no podemos desatender, en la mayoría de los casos la denuncia que da pie a la investigación (o la querella, como ahora veremos) constituye un elemento fundamental del procedimiento. En este artículo quisiéramos detenernos en la importancia de contar con el asesoramiento adecuado a la hora de interponer una denuncia, pues se trata de un trámite que puede llegar a determinar el éxito o el fracaso de un procedimiento. Lo primero que hay que hacer, para aclararle las ideas al lector, es distinguir tres conceptos que, aunque semejantes, implican actuaciones distintas.

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PFXBank y PrimeFX: ¿delito de estafa en Forex?

El trading de divisas, FX o Forex es un escenario de actuación cada vez más común entre los inversores. Basado en la fluctuación continua del cambio de divisas de unos países y otros, este es el mercado internacional con mayor liquidez del mundo. Pese a los pros de este mercado frente a otros convencionales, Forex presenta riesgos: no es un organismo regulado (pues permanece abierto durante todo el día, de lunes a viernes y a lo largo del globo) y necesita de amplios conocimientos de análisis para realizar las operaciones con la mayor precisión posible. Sin embargo, debido a los múltiples anuncios que encontramos en Internet sobre la facilidad de operaciones en este mercado mundial y los amplios beneficios conseguidos por los traders, es común que miles de inversores hayan perdido grandes sumas de dinero debido a los fraudes.

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Suplantación de identidad: peligros en la red

Pese a lo común que resulta la problemática a la que hoy nos referimos en este post, la usurpación o suplantación de identidad no está contemplada como tal en el Código Penal, por lo que podría no considerarse delito en sí misma. La estrategia planteada por la defensa o acusación legal, así como la decisión del juez, dependerán de las circunstancias que rodeen al hecho delictivo: que este hecho hubiera afectado a la privacidad, al honor o a la imagen de la víctima, que se hubieran modificado las contraseñas o dañado algún sistema o que se hubieran revelado secretos, entre otros. Además, nos encontramos en un universo ideal para que la suplantación de identidad sea tan sencilla como, tal y como reza la expresión popular, robar un caramelo a un niño: Internet, un lugar donde está todo el mundo, pero no todo el mundo sabe utilizar.

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El disfraz como agravante en caso de delito

El Código Penal considera que actuar tras un disfraz o atuendo que oculte o distorsione la identidad, es una circunstancia agravante en caso de delito. Sin embargo, en este texto jurídico no vienen recogidos los principios por los que una vestimenta, maquillaje o peinado se consideran disfraces, lo cual resulta confuso a ojos de nuestros clientes. En el siguiente post analizaremos la jurisprudencia que, en mayor o menos medida, ha arrojado algunas pistas sobre la consideración de los elementos que pertenecen a la naturaleza de disfraz y cuáles no.

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El asunto del Nesquik y la responsabilidad penal de los comercios

Hace algunas semanas que descubrimos una curiosa noticia que circulada por las redes sociales: un hombre encontró una bolsa de 250 gramos de cocaína dentro del bote de Nesquik que acababa de comprar en un supermercado. Tras acudir una patrulla de la Policía Nacional a su domicilio, conocer en cuánto dinero estaba valorada la cantidad de droga y después del revuelo causado en Internet por lo cómico de dicha situación, el cliente del establecimiento ha decidido denunciar. ¿Existe fundamento jurídico? ¿Hasta qué punto es responsable el supermercado de que en sus estanterías se encontrara oculta dicha sustancia? Lo explicamos en este post.

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Maltrato animal: Código Penal y condenas ejemplarizantes

El maltrato animal es un delito tipificado en el Código Penal en el artículo 337, cuya pena máxima alcanza el año de prisión. Sin embargo, recientes noticias sobre los últimos casos juzgados en este sentido han provocado que se cuestione si esta pena es suficiente para la crudeza de los actos cometidos por los acusados. Además, distintos colectivos reclaman a la justicia una condena ejemplarizante: aunque en 2015 se modificaron algunos supuestos para ofrecer una mayor protección, parte de la sociedad considera que las penas y multas resultan insuficientes en comparación con la gravedad de los delitos.

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Los menores de edad y la violencia doméstica y de género

Uno de los fenómenos que ha experimentado un mayor crecimiento durante los últimos años, y al que no somos ajenos los abogados que nos dedicamos al Derecho Penal, es el de la violencia que se practica entre personas que comparten un determinado ámbito de intimidad, ya sea el de la familia en sí, el doméstico o el de pareja. Las… Sigue leyendo

Preocupación creciente en materia de delincuencia en menores

Debido a nuestra experiencia en casos relacionados con Derecho de Menores, hemos podido constatar la preocupación de los padres, no sólo referida al posible daño que pueden sufrir sus hijos por parte de otros adolescentes, sino también respecto del daño que sus hijos puedan infligir o respecto a cualquier hecho delictivo que marque sus vidas.

Además, los padres tampoco saben qué grado de responsabilidad asumen sólo por el hecho de ser progenitores. Recordamos que según, el art. 61.3 de la Ley Reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor, responderán solidariamente los padres de los daños y perjuicios causados por el menor.

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Fraude fiscal: cómo detectarlo y evitar consecuencias penales

Se considera defraudación o fraude fiscal cualquier conducta irregular ante la ley que tenga como consecuencia un beneficio no declarado a la hacienda pública. Sin embargo, estas actividades pueden escaparse del control de los organismos encargados de velar por el estado de nuestras cuentas si se incurre en una omisión de información fiscal (intencionada o no) que se traduzca en evasión de impuestos. Por ello, la figura del abogado especializado en Derecho Fiscal resulta esencial para el correcto desarrollo de la actividad de gestores y asesores tributarios.

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Lotería de Navidad: y ahora, ¿qué?

Si ha sido uno de los premiados de la Lotería de Navidad de este año, ¡enhorabuena! Tras la euforia, toca pensar en aquellas cuestiones relacionadas con la cantidad recibida y problemas derivados del cobro de los décimos: impuestos, conflictos familiares e incluso pérdidas del documento que acredita que somos millonarios. No está todo perdido: desde nuestro Despacho proponemos algunas soluciones legales.

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