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Forex y estafas piramidales: usos fraudulentos del mercado internacional de divisas

18 julio, 2018

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Seguimos recibiendo consultas de inversores afectados por estafas producidas en plataformas como PrimeFX, PFX Bank o Matador Prime, entre otras. Además, tras las últimas noticias reflejadas por los medios de comunicación sobre el presunto fraude cometido por Andrés Raúl Cano Olivares, surgen nuevas dudas sobre cómo actuar ante la pérdida del capital invertido o qué documentación poner a disposición de la Justicia para realizar las reclamaciones permanentes.

He realizado una inversión y no me devuelven el dinero, ¿qué debo hacer?

Cada vez son más sonadas las estafas realizadas a través de Forex, un mercado de divisas descentralizado y de funcionamiento mundial, en el que cada país cuenta con su propia regulación. En el caso de España, para garantizar el buen uso y legitimidad de las operaciones, todos aquellos brokers o plataformas que se desarrollen en Forex deben contar con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). De hecho, este organismo advierte en 2011 de la complejidad de este sistema y recomienda que todas las operaciones deberían realizarse «siempre a través de entidades debidamente autorizadas». De lo contrario, el usuario podría estar expuesto a usos fraudulentos e, incluso, podría perder la inversión realizada.

Este es el caso de los popularmente conocidos como «chiringuitos financieros«: plataformas no autorizadas ni registradas en la CNMV, las cuales no ofrecen ningún tipo de garantías a sus inversores. La falta de información al respecto y las técnicas de presión que utilizan los brokers con los clientes provocan que un gran número de traders pierdan el capital invertido en este tipo de sistemas. Ante cualquier propuesta de inversión, recomendamos que primero se consulte a la CNMV para verificar la legalidad de la plataforma.

En Martínez-Echevarría Abogados contamos con un equipo experto en delitos de estafa en Forex que podrán asesorarle sobre los pasos a seguir para reclamar ante la Justicia el dinero que invirtió y que no puede recuperar por sus propios medios. Habiendo recopilado toda la documentación de la que disponga (todos los contratos que firmó con su asesor en Forex, compromisos, etc), nuestros abogados especializados en Derecho Penal estudiarán su situación y le indicarán cuál es la viabilidad de su asunto.

El caso de Andrés Raúl Cano Olivares: una estafa piramidal con base en Forex

Aunque el funcionamiento de Forex, el mercado internacional de divisas, resulta bastante complejo para gran parte de la población; sí que son sonadas aquellas estafas cometidas a través de un sistema piramidal: a través de la captación de inversores, se alimenta un sistema que, un día cualquiera, explota y deja en la calle a numerosos afectados. En el caso de Andrés Raúl Cano Olivares, ambos elementos se combinan para crear una presunta estafa: la entrada de nuevos clientes, que depositaban elevadas cantidades, pagaba los intereses de los inversores más consolidados.

Multitud de afectados denuncian las prácticas realizadas por Andrés Raúl Cano, quien captabla clientes a través de ARC Trader y les prometía rentabilidad que en ocasiones doblaban las inversiones depositadas en semanas. Numerosos inversores confiaron en él sus ahorros tras sus promesas y los casos de algunos inversores que vieron cómo su capital obtenía resultados sorprendentes. Ahora, la empresa que fuera patrocinadora del Alcorcón Club de Fútbol, ha desaparecido dejando a casi 800 afectados entre los que también se encontraban clientes con conocimientos financieros.

Forex en sí no es un mercado fraudulento, aunque ciertos brokers realizan un uso fraudulento del mismo

Forex es un mercado de divisas que, con conocimiento y asesoramiento, puede ofrecer grandes beneficios a los inversores experimentados. No es una estafa en sí mismo, aunque existen multitud de traders afectados por las malas prácticas de ciertos brokers. Desde que nos hicimos eco del fenómeno de traders afectados por un mal uso de las plataformas como PrimeFX o PFX Bank, hemos recibido numerosas solicitudes y consultas relacionadas con pérdidas de capital invertido o falta de respuesta por parte de los brokers.

En Martínez-Echevarría Abogados contamos con un equipo de abogados especializados en Derecho Penal que resuelve todas las dudas de aquellos inversores que hayan perdido dinero tras operar en una plataforma no registrada en la CMNV. Si ha sido afectado por las operaciones presuntamente fraudulentas de Andrés Raúl Cano Olivares, puede contactar con nosotros en el teléfono gratuito 900 100 039, o bien, mediante nuestro formulario.